Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
1.1. Передумови виникнення і потреба створення системи фінансового моніторингу
1.2 Нормативно-правове забезпечення, як основний інструмент протидії легалізації коштів отриманих злочинним шляхом
1.3. Основні способи та механізми відмивання злочинних доходів
Розділ 2. Аналіз сучасних засобів боротьби з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом
2.1. Організаційно-економічні засади діяльності банків в системі фінансового моніторингу
2.2 Аналіз ефективності виконання рекомендацій FATF
2.3 Основні принципи FATCA та перспективи України
Розділ 3. Рекомендації по виявленню актуальних схем відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
3.1. Відмивання злочинних доходів у торгівлі товарами, роботами та послугами
3.2. Відмивання злочинних доходів на фондовому ринку
3.3. Відмивання злочинних доходів через позичкові операції, фінансову допомогу та благодійні внески
Розділ 4. Безпека діяльності працівників у банківській системі
Висновки
Список використаних джерел