Дипломне завдання
Календарний план
Анотація
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового моніторингу
1.1. Сутність, мета, завдання фінансового моніторингу та його роль в діяльності комерційних банків
1.2. Міжнародні стандарти у сфері боротьби з легалізацією кримінальних доходів
1.3. Нормативно-правове регулювання процесу проведення фінансового моніторингу в Україні
Розділ 2. Базові засади проведення внутрішнього фінансового моніторингу в комерційному банку
2.1. Організація проведення внутрішнього фінансового моніторингу в комерційному банку
2.2. Особливості виявлення операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
2.3. Управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та внутрішній фінансовий моніторинг
Розділ 3. Розвиток фінансового моніторингу в україні та удосконалення організації його проведення
3.1. Проблеми та перспективи розвитку фінансового моніторингу в Україні
3.2. Пропозиції щодо удосконалення організації планування внутрішнього фінансового моніторингу та управління процесом його проведення в банку
3.3. Скоринговий підхід як інструмент підвищення ефективності внутрішнього фінансового моніторингу
Розділ 4. Охорона безпеки життєдіяльності
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури